第629章 四笔！ (第1/2页)
　　
　　"2022年5月19号，第一笔，87万。"
　　
　　陈维说这句话的时候声音不大，但每个字都很清楚。
　　
　　办公室的门关着，走廊里的声音被隔在外面。
　　
　　他的食指从第一个红色圆点沿着箭头往上移，停在第一个方框上。
　　
　　方框里写着一个英文名字，后面跟着注册地缩写，BVI。
　　
　　字迹工整，笔画很细，陈维画这张图的时候应该花了不少时间。
　　
　　"入账来源登记的是这个实体。"
　　
　　他念了一下方框里的名字。
　　
　　"WhiteCap HOldingS Limited，注册在维尔京群岛。"
　　
　　他顿了一下。
　　
　　"壳公司，注册资金1美元，无实际经营，无办公地址。"
　　
　　"注册代理人是一家中介，在BVI做这种代注册的有几百家，这家排不上号。"
　　
　　"我让人去查了这家中介，手上代理着四千多个壳公司，WhiteCap只是其中一个。"
　　
　　"查不出什么特别的。"
　　
　　林彻看着示意图上那个方框，没有说话。
　　
　　陈维说话的方式和发微信一样，不用铺垫，不用过渡，到哪说哪。
　　
　　"这种壳公司查不到什么东西，所以我没在它身上花时间。"
　　
　　"直接往上追。"
　　
　　陈维的手指移到第二个方框。
　　
　　两个方框之间有一条细线，线旁边标着"代持"两个字。
　　
　　"WhiteCap的背后是另一个实体。"
　　
　　"Meridian TrUSteeS，注册在开曼。"
　　
　　他的语速没有变，每个词之间的停顿很均匀。
　　
　　像是在念一份已经核对过很多遍的报告。
　　
　　三个多月的追查浓缩在这几页纸上，他讲的时候没有任何情绪。
　　
　　"开曼这个比第一层干净一些，有注册办公室，有名义董事。"
　　
　　"在开曼公司注册署能查到年报，年报上显示这个实体从2019年就存在了。"
　　
　　"比方舟成立的时间还早。"
　　
　　"但名义董事是代理人，追到这一步就断了。"
　　
　　他把手指收回来，放在文件夹的边沿上。
　　
　　指甲边缘那道墨痕还在，比上周三见的时候深了一些，像是这几天又翻了很多遍。
　　
　　"第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。"
　　
　　"但留了一个线索，中介编号。"
　　
　　"第二笔我换了一个方向。"
　　
　　手指移到第二个红色圆点。
　　
　　"2022年7月6号，第二笔，114万。"
　　
　　"入账来源不一样了，换了一个实体。"
　　
　　"Kelvin PaCifiC Limited，注册在萨摩亚。"
　　
　　陈维翻到示意图的第二页。
　　
　　这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。
　　
　　箭头旁边标注的字也比第一页多，有些字很小，需要凑近才能看清。
　　
　　"萨摩亚那边的代持结构和BVI不太一样，中间多了一层信托。"
　　
　　"信托这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。"
　　
　　他用笔尖点了一下第二层的方框。
　　
　　"信托的受托人是一家新加坡公司，叫亚太信济。"
　　
　　"新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。"
　　
　　"我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信托架构设计。"
　　
　　"客户名单不公开。"
　　
　　他从文件夹的夹层里抽出一张打印纸，放在示意图旁边。
　　
　　纸上是一段英文，打印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。
　　
　　"亚太信济的回复很客气，说受托人义务要求他们不能披露委托人信息。"
　　
　　陈维看了林彻一眼。
　　
　　"意思是他们知道是谁，但不说。"
　　
　　他把打印纸收回去，重新夹进文件夹。
　　
　　"第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。"
　　
　　他把第二页的示意图和第一页并排放在一起。
　　
　　两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。
　　
　　一条去了加勒比海，一条去了东南亚。
　　
　　林彻没有接话。
　　
　　两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。
　　
　　
　　
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